Sociedad anonima: acta de directorio convocando a asamblea general extraordinaria.

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�� MODELO DE ACTA DE REUNI�N DE DIRECTORIO

�� CONVOCADO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

�� Acta N� ...... En .........., a los.........d�as del mes de .............. del a�o mil novecientos noventa y ..........., siendo la hora ......., en el local social, calle ..... N� ...., de la ciudad de ..............., se re�nen los miembros del directorio de ...... Sociedad An�nima ........., y el s�ndico titular, se�or .............., cuyas firmas constan al pie de la presente.

�� Abierto el acto, el se�or presidente manifiesta que la reuni�n tiene por objeto considerar el pedido de asamblea general extraordinaria formulada por ........................

�� Expone el se�or presidente que el pedido de asamblea formulada es encuadrada en lo dispuesto por el art. ..... del estatuto social y en las disposiciones vigentes, poni�ndolo a consideraci�n de los se�ores directores. Luego de un breve cambio de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la moci�n del director, se�or ...................., en el sentido de convocar a asamblea general extraordinaria para el d�a ........del mes de .......... del a�o mil novecientos noventa y ........., a la hora ......., en el domicilio legal de la sociedad, a los efectos de considerar el orden del d�a siguiente:

�� 1) ........................

�� 2) ........................

�� Asimismo se aprueba el edicto de convocatoria a publicarse en el Bolet�n Oficial y en el diario ..............., efectuando la correspondiente comunicaci�n a la Inspecci�n General de Justicia.

�� Sin m�s asuntos que tratar, se levanta la sesi�n siendo la hora..............

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