Sociedad: sociedad anonima.estatutos.

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Modelo de Contrato de constitución de Sociedad de Capital e industria: Modelo de Contrato de constitución de Sociedad de Capital e industria

Sociedad anonima: acta asamblea gral. extraordinaria.:

Edictos: asamblea general ordinaria.sociedad anonima.:

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ESCRITURA NUMERO .......... CONSTITUCI�N DE ....... S.A. En la ciudad de .......... provincia de Santa Fe, a los ........ d�as del mes de .......... de 19... ante mi notario autorizante, titular del Registro n�mero .......... se re�nen los se�ores ......... (datos a consignar por cada uno de los constituyentes: nombre, apellido, estado civil, nacionalidad, profesi�n, domicilio, edad, documento de identidad, siendo el menor, mayor de diez y ocho a�os, consignar la habilitaci�n de edad o autorizaci�n para ejercer el comercio y debidamente inscripta. Si es representante legal de otra sociedad por acciones, acta otorgando poder suficiente para actuar en los t�rminos de poder especial seg�n art�culo 1881 del C�digo Civil, de Directorio o de Asamblea general extraordinaria de accionistas) todos personas h�biles de mi conocimiento doy fe, as� como de que vienen por este acto a constituir una sociedad an�nima que se regir� por la presente acta constitutiva y estatuto: ACTA CONSTITUTIVA: I. La Sociedad An�nima se denominar�. ........ S.A. y tendr� su domicilio social en la calle ........... n� .......... de la localidad de .......... provincia de Santa Fe, el cual podr� ser trasladado por Resoluci�n del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se publicar�, se comunicar� a la autoridad de contralor y se inscribir�. II. SUSCRIPCI�N E INTEGRACI�N DE CAPITAL SOCIAL. El capital social suscripto es de pesos ............ dividido en .......... acciones ordinarias .......... (al portador nominativas endosables o no, escritural) de pesos ..........� valor nominal cada una y de ........ votos por acci�n. Los accionistas suscriben ........ acciones por pesos ........... valor nominal cada uno .......... o sea la cantidad de pesos .......... integra en este acto el 25 % o sea pesos ...... comprometi�ndose a integrar el 75 % restante en un t�rmino no mayor de dos a�os (la especificaci�n debe hacerse por cada accionista) III. DESIGNACI�N DE DIRECTORIO. Se designa en este acto al siguiente Directorio ............. Presidente ......... Vicepresidente ......... Directores Titulares ........................ Directores Suplentes ..................... quienes aceptan en este acto los cargos. IV. DESIGNACI�N DE �RGANO DE FISCALIZACI�N: No encontr�ndose la sociedad incluida en el art�culo 299 de la Ley 19.550, no se designar�n S�ndicos, quedando facultados los accionistas a realizar la fiscalizaci�n seg�n lo prescripto por el art�culo 55 de la mencionada Ley. ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 1�: Bajo la denominaci�n de .......... S.A. queda constituida una Sociedad An�nima, que tiene su domicilio social en ...... provincia de ....................... ARTICULO 2�: La Sociedad tendr� una duraci�n de ........ a�os, contados desde la inscripci�n registral del presente contrato. ARTICULO 3�: La sociedad tiene por objeto realizar por s� o por terceros o asociados a terceros. ........ Para la prosecuci�n del objeto la sociedad tiene plena capacidad jur�dica para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes y este contrato autoriza. ARTICULO 4�: El capital social es de pesos ............. representado por ................. acciones ordinarias .................... (al portador, nominativa, endosables o no, o escriturales) de pesos .......... valor nominal cada uno ............ y con derecho a ............ votos por acci�n. El capital social podr� ser aumentado hasta el qu�ntuplo de su monto conforme al art�culo 188 de la Ley 19.550. ARTICULO 5�: Las acciones de futuros aumentos de capital podr�n ser ordinarias o preferidas, al portador, nominativas, endosables o no, o escriturables, seg�n lo determine la asamblea de accionistas. Las acciones preferidas podr�n tener derecho a un dividendo fijo preferente de car�cter acumulativo o no, de acuerdo a las condiciones de emisi�n. Podr� acord�rsele tambi�n una participaci�n adicional en las ganancias l�quidas y realizadas y reconoc�rsele prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidaci�n. Cada acci�n ordinaria conferir� de uno a cinco votos seg�n se resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas no dar�n derecho a voto salvo los casos en que la ley 19.550 se los otorga. Los t�tulos representativos de las acciones, as� como los certificados provisorios que se emitan, contendr�n las menciones de los art�culos 211 y 212 de la Ley 19.550. ARTICULO 6�: En caso de copropiedad de acciones la sociedad podr� exigir la unificaci�n de la representaci�n. Hasta tanto ello no ocurra no� podr�n ejercitar sus derechos. ARTICULO 7�: Las acciones� ordinarias y preferidas otorgar�n a sus titulares derecho preferente a la suscripci�n de nuevas acciones de la misma clase y derecho de crecer en proporci�n a las que posean de acuerdo a los previsto al art�culo 194 de la Ley 19.550. ARTICULO 8�: En caso de mora en la integraci�n se proceder� conforme a lo prescripto por el art�culo 193 de la Ley 19.550. ARTICULO 9�: La Administraci�n de la sociedad estar� a cargo de un Directorio compuesto del n�mero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un m�nimo de uno y un m�ximo de .......... Directores titulares y ............. n�mero de Suplentes, siendo reelegibles y permanecer�n en sus cargos hasta que la pr�xima asamblea designe reemplazantes. Durar�n en sus funciones ..... ejercicios. En la primera reuni�n designar�n de entre ellos un Presidente y un Vicepresidente en su caso, �ste �ltimo reemplazar� al primero en caso de ausencia, impedimento o excusaci�n. Se reunir�n por lo menos una vez cada tres meses y funcionar� con la mayor�a absoluta de sus miembros y resolver� por mayor�a de votos presentes. Sus deliberaciones se transcribir�n en un libro de actas llevado al efecto. La representaci�n social estar� a cargo del Presidente o del Vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia. Dos o m�s Directores podr�n tener la misma representaci�n, pero para casos determinados previa aprobaci�n del Directorio o de la asamblea ordinaria de accionistas. El uso de la firma social estar� a cargo del Presidente. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo de contratos incluso aquellos para los cuales se requiere poder especial conforme lo dispuesto por el art�culo 1881 del C�digo Civil y 9� del T�tulo X, Libro II del C�digo de Comercio, adquirir, gravar y enajenar inmuebles, constituir, transferir derechos reales, operar con bancos� oficiales y privados y dem�s instituciones de cr�dito y otorgar poderes para actuar judicial o extrajudicialmente a una o m�s personas. Cada Director deber� depositar la suma de pesos ........ en garant�a del desempe�o de sus funciones en la caja de la sociedad o en un banco a su nombre y no podr� retirarse hasta la aprobaci�n de su gesti�n. ARTICULO 10�: La fiscalizaci�n de la sociedad ser� ejercida por los accionistas conforme a lo prescripto por los art�culos 55 y 284 de la Ley 19.550. ARTICULO 11�: Deber� convocarse anualmente dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio a una asamblea ordinaria dentro de los t�rminos y en los plazos prescriptos por los art�culos 234, 243 y 237 y concordantes de la ley 19.550. Igualmente deber� llamarse a asamblea general ordinaria o extraordinaria cuando lo juzgue necesario el Directorio o cuando lo requieran accionistas que representen como m�nimo el 5 % del capital social. ARTICULO 12�: Las convocatorias, asambleas generales ordinarias o extraordinarias se realizar�n mediante publicaciones en el Bolet�n Oficial con la anticipaci�n y los t�rminos de los art�culos 236 y 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de ello podr� celebrarse sin previa publicaci�n de la convocatoria, cuando se re�nan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Para poder asistir a las asambleas de accionistas deber�n depositar o comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto por el art�culo 238 de la ley 19.550. Podr�n hacerse representar en las asambleas conforme lo dispuesto por el art�culo 239 de la mencionada ley. Rigen los qu�rum y mayor�a as� como los temas a tratar tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias prescriptos por los art�culos 234 a 244 de la ley 19.550. ARTICULO 13�: El ejercicio social cerrar� el d�a ...... del mes ........ de cada� a�o, a cuya fecha deber� confeccionarse los estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. De las ganancias l�quidas y realizadas se destinar�n: a) el 5% como m�nimo al fondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el art�culo 70 de la Ley 19.550. b) a los dividendos de las acciones preferidas si las hubiere con las prioridades que se establecen en �ste estatuto. c) a remuneraci�n del Directorio de acuerdo a lo normado por el art�culo 261 de la ley de sociedades. d) el saldo si lo hubiere a distribuci�n de dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativas u otro destino que determine la asamblea. Los dividendos ser�n pagados en proporci�n a las respectivas tenencias dentro del a�o de su sanci�n y prescriben a favor de la sociedad a los tres a�os de puestos a disposici�n de los accionistas. ARTICULO 14�: Disuelta la sociedad se proceder� a su liquidaci�n por el Directorio. Cancelado el pasivo y realizado el activo, reembolsado el capital con las preferencias que se hubiere establecido, el remanente se distribuir� entre los accionistas en la proporci�n� que corresponda. Bajo el acta constitutiva y el estatuto transcripto queda constituida la sociedad an�nima firmando los presentes por ante m� y los Directores como aceptaci�n de cargo, doy fe.

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