Modelo 2. Convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual. Acta de Directorio

Acta Nro ....... ..: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los.._____________________.. .. días del mes de.. _________________________________..... .. de ..______________.. __, siendo las ._______... .. horas, se reúnen los miembros del directorio de ...__________________________... . Sociedad Anónima, Señores..__________________________________________________________________.. .. (Apellidos y Nombres)
___________________________________________________________...... �bajo la presidencia del señor .....______________....
___________________________________________________________________________________________________. ... (Apellido y Nombre)

Abierto el acto, el señor presidente expone que la reunión tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia del Código de Comercio y Ley 19.550, en relación al ejercicio cerrado el� (Fecha de cierre) .._________________________________... ... .

El señor presidente expone que la documentación: Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos que se encuentran transcriptos del F�..________________________________________.... . al F�..._______________________________________________. ..del libro de Inventario y Balances N�..______________.... __, rela�cionados con el ejercicio social que se ha de considerar, ha sido entregada con la debida anticipación para su análisis. No habiendo objeciones por parte de los pre�sentes, se procede a leer y transcribir la memoria: (transcribir Memoria completa).

Luego de aprobada la misma, el señor presidente manifiesta que se encuentran cumplidos todos los recaudos para realizar el llamado a asamblea, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden de día respectivos....__________________________.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________.....
(Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, D.N.I., y C.U.I.L., C.U.I.T. o C.D.I., en su caso,) y disponer la publicación de los edictos requeridos en el estatuto, si no se trata de asamblea unánime, mo�ción que es aprobada por unanimidad. El presidente propone la siguiente convo�catoria y orden del día: CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea general Ordinaria el día.______________ .. del mes.____________________________________________________.... .. del año .._____________________. ., a las ...... .. horas, en el local de la calle_____________________________________________________________________________________... a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Considerar la documentación artículo 234. inciso I), Ley 19.550 al (fecha de cierre)_______... .,

2) Consideración de los resultados y remuneración del directo�rio,

3) Determinación del número de directores titulares y suplentes, y designa�ción de los mismos, 4) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Puesto a votación, se
aprue�ba por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión siendo
las..____________________________________________________..... ...horas.

FIRMAS