Contratos y actas societarias sa asamblea ordinaria

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Modelo 4. Asamblea Ordinaria. Modelo de Acta de Sociedad Anónima

Acta Nro.._______________________________________________ ...: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .. .. días del mes de.._______________________________________________... .. de.. ...siendo
las..______________... .. horas, se da comienzo a la asamblea general ordinaria en el domicilio legal sito en la calle ..._____________________.... .__, con presencia del_____________________... .______________.... ..(% ) del capital que da cuenta el Libro de Depósito de Acciones y el Registro de Asistencia a
fojas______________.. ... para considerar el orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva. El señor presidente pone de manifiesto que, conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación, se han entregado los documentos a considerar, y que, de acuerdo con prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedan a disposición de los señores accionistas los libros respectivos. En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el punto 1 del orden del día, que literalmente dice:

�1) Considerar la documentación artículo 234. inc. I), Ley 19.550 al ...______________..... .. (fecha de cierre de ejercicio), hace moción que den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se omita su trascripción en acta, por encontrarse insertos en el Libro de Inventario y Balance.

El accionista Señor (nombre y apellido) ...._____________________________________________________________________________________. ...__, apoya la moción: puesto a votación, se aprueba por unanimidad de los votos presentes. Se pone a consideración el punto 2 del orden del día, que dice:

2) Consideración de los resultados y remuneración del directorio (por sobre
el porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550). A indicación del accionista
señor (nombre y apellido) ....__________________________________________________________________.. ......se aprueba por unanimidad de votos presentes, lo propuesto por el Direc�torio en la Memoria (determinando la siguiente asignación de retribuciones y estableciendo la siguiente distribución de utilidades). Se pasa a considerar el punto 3) del orden del día que dice: Determinación del número de directores titulares y suplentes. Pide la palabra el accionista señor (nombre y apellido) ..__________________________________________________________________.... .. y propone que se fije en .__________________________________________________________________.. ..(cantidad) el número de directores titulares y en . _____________________.... ..(cantidad) el de suplentes y propone a ...______________...... .. y a ..__________________________.... .....(nombres y apellidos) ....._______________________________________________.
_____________________.... .....como titulares, y a (nombre y apellido)...como suplente, punto que se aprueba por unanimidad. Por último, se pasa a tratar el punto 4) del orden del día, resolviéndose por unanimidad designar a los señores accionistas ...._________________________________ .... y ...__________________________..... ....(nombres y apellidos) para firmar el acta de asamblea, haciéndose constar que no asistió a la reunión el Inspector de Justicia. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las _________________________________..... _ horas.

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